Pentru a proteja fondurile clienților noștri și pentru a asigura respectarea standardelor comerciale internaționale, Favbet (denumită în continuare „Compania”) acționează exclusiv în conformitate cu Legea privind atât combaterea spălării ilegale de bani, cât și combaterea finanțării terorismului și a activităților infracționale.

Pentru a monitoriza în conformitate cu cerințele legale, Compania a înființat un departament care dezvoltă proceduri de combatere a spălării banilor și de implementare a principiului Cunoaște-ți Clientul (AML / KYC), care sunt obligatorii pentru toți angajații Companiei. De asemenea, departamentul stabilește și politica de interacțiune cu persoanele înregistrate pe site-ul companiei Favbet (denumit în continuare „Site”) care și-au deschis un cont (denumit în continuare „Clienții companiei”).

Departamentul de conformitate se angajează să se asigure că toate operațiunile Companiei sunt conforme cu standardele internaționale de combatere a spălării banilor și că toate documentele prezentate de Client sunt actualizate și sunt conforme cu cerințele legale. Prin urmare, prin deschiderea unui cont pe Site, Clientul acceptă necondiționat Condițiile Politicii Companiei, este de acord cu regulile acesteia și se angajează să le respecte.

Compania are o listă de documente, prin furnizarea căreia Clientul își poate confirma identitatea, și anume: o copie color a pașaportului sau o copie color a cărții de identitate. La cererea Companiei, trebuie furnizate documente suplimentare - o copie a permisului de conducere, o chitanță pentru plata facturilor de utilități (pentru confirmarea locului de reședință al Clientului). În plus, procesul de verificare include confirmarea obligatorie a numărului de telefon al clientului.

Retragerea fondurilor din contul Clientului este permisă numai după verificarea Clientului, pe baza documentației corespunzătoare furnizate și a unui chestionar completat. Retragerile din cont se fac numai aparținând unei persoane identificate ca client al companiei (proprietarul unui cont personal de pe acest site). Retragerea de către terți este interzisă. Transferurile interne între clienții companiei sunt, de asemenea, interzise.

Compania este obligată și are dreptul, fără consimțământul prealabil, să împărtășească informații despre Client cu instituțiile financiare și agențiile de aplicare a legii, conform cerințelor legii aplicabile. La rândul său, Clientul își dă acordul pentru aceste acțiuni. Pentru a îndeplini această clauză, Compania stochează orice informații despre tranzacțiile de plată ale Clientului timp de cel puțin cinci ani.

Clientul se obligă să respecte reglementările legale, inclusiv cele internaționale, care vizează combaterea circulației ilegale de bani, a fraudei financiare, a spălării banilor și a legalizării fondurilor obținute prin mijloace ilegale.

Clientul se angajează să depună toate eforturile pentru a preveni complicitatea directă sau indirectă la activitățile financiare ilegale și la orice alte tranzacții ilegale care utilizează site-ul web al Companiei.

Clientul garantează originea legală, proprietatea legală și dreptul de a utiliza fonduri creditate în contul său propriu.

În cazul confirmării tranzacțiilor suspecte în contul Clientului, completarea contului cu numerar din surse nesigure (de exemplu, datele despre expeditor și deținătorul contului nu se potrivesc) și / sau orice acțiuni cu semne de fraudă (inclusiv orice rambursare sau anulare a plăților), Compania își rezervă dreptul de a efectua o investigație internă, de a bloca sau de a închide contul unui client, de a anula toate plățile și de a suspenda tranzacțiile din cont până la sfârșitul anchetei oficiale. Atunci când ia o decizie, Compania este ghidată de prevederile legislației în vigoare.

Compania are dreptul de a solicita informații suplimentare despre Client dacă metoda de retragere diferă de metoda de depunere a fondurilor. Compania își rezervă, de asemenea, dreptul de a bloca contul Clientului în timpul anchetei dacă Clientul a refuzat să furnizeze informații suplimentare solicitate de Companie.

În timpul anchetei, Compania are dreptul de a solicita copii suplimentare ale documentelor care confirmă identitatea clientului, precum și copii ale cardurilor bancare utilizate pentru completarea contului, copii ale plății și alte documente care confirmă deținerea legală și originea legală a fondurilor. Indiferent de copiile furnizate, Compania are dreptul de a solicita prezentarea documentelor originale pentru examinare.

Compania va monitoriza în special îndeaproape clienții din țările cu risc ridicat.

Refuzul Companiei de a efectua operațiuni considerate suspecte din punctul de vedere al Companiei (inclusiv blocarea sau închiderea contului Clientului) nu este motivul răspunderii civile a Companiei pentru neîndeplinirea obligațiilor sale față de Client.

Compania nu este obligată să informeze clienții și alte persoane despre măsurile luate pentru a contracara legalizarea (spălarea) veniturilor din infracțiuni și finanțarea terorismului, cu excepția informării clienților despre suspendarea unui anumit serviciu, despre refuzul de a îndeplini cererile Clientului, despre refuzul de a deschide un cont și, de asemenea, despre necesitatea de a furniza documentele Clientului.

Politica de combatere a spălării banilor face parte integrantă din acordul clientului, pe baza căruia Clientul deschide un cont pe site ( www.favbet.ro ).